公司會議制度
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編整理的公司會議制度，歡迎閱讀與收藏。
公司會議制度1
一、經理辦公會議由經理主持召開，公司領導或各部門有關負責人參加；
二、經理辦公會的主要任務和內容：
公司領導及各部門交流工作情況，分析工作形勢，安排一個階段的工作；商討工作，作出決策；處理本公司及各監理項目需要解決的重要問題；討論研究并決定本公司重要規章制度、各部門職責范圍、工作人員的福利待遇，人員需求等；研究決定本公司日常工作中的其它重要事項，以及經理認為需要召開經理辦公會研究解決的問題；
三、經理辦公會議事規程：
�。ㄒ唬┙浝磙k公會議題由辦公室負責收集、匯總，并報經理確定。各部門需提交經理辦公會研究討論的'議題，應在會前二天以書面材料送公司辦公室；
�。ǘ┕绢I導在職權范圍內可以解決的問題，各部門之間能夠自行協調解決的問題，一般不提交經理辦公會討論；
�。ㄈ┓残杼峤唤浝磙k公會研究的議題，議題提交部門必須事先在調查研究的基礎上做好充分準備，為會議提供準確、可靠的決策依據。對需要會議做出決定的問題，議題提交部門必須有明確、具體的建議和意見；
�。ㄋ模﹨藛T不準私自錄音及整理會議記錄，不準隨意傳播和擴散領導同志的講話和會議決定的問題。會議精神需要傳達報道時，必須報經理批準；
四、公司辦公室負責經理辦公會的召集和組織工作，辦公室秘書作會議記錄并起草會議紀要；
五、會議決定的事項以會議紀要為準。會議紀要為正式文件，有關部門應認真貫徹執行。會議紀要由主持會議的公司領導簽發，其他領導會簽。
六、辦公室要及時將會議決定的事項抄送有關單位和部門，并加強督查督辦工作，及時將落實情況向公司領導匯報；
七、經理辦公會議一般每月召開一次，也可根據工作需要不定期召開。會議具體時間由辦公室在會前通知有關參會人員。
公司會議制度2
為了確保安全生產，加強安全生產管理，明確安全生產職責，進一步強化和完善安全生產委員會工作，根據集團及上市公司有關文件要求，特制定安全生產管理委員會（以下簡稱安委會）工作制度如下：
一、安委會的組成：
主任：
成員：
安委會下設應急救援指揮領導小組、安委辦、節能減排小組、應急救援小組。
應急救援指揮領導小組負責處理安全生產事故和突發事件
工程管理部為安全生產監督管理機構，安全生產保障機構有：設計管理部、招標采購部、合約管理部、商業地產管理部、物業管理部、客戶服務部、營銷管理部、人事行政部、財務部、開發部、投資運營部。工程管理部設安全經理1名。
各城市公司成立以城市公司負責人為主任、各部門負責人為成員的安全生產管理委員會。城市公司安委會下設應急救援指揮領導小組、安委辦、節能減排小組、應急救援小組。城市公司工程管理部（項目管理中心）為監督管理機構，其他部門為安全生產保障機構。項目管理中心設安全主管1名。節能減排小組、應急救援小組必須專人負責，職責明確。
各項目部成立以項目經理為組長，項目副經理為副組長，各標段經理或專業工程師為成員的項目部安全生產領導小組。項目部安全生產領導小組下設項目安全生產管理小組、節能減排小組、應急救援小組。安全生產管理小組以總監或總監代表為組長，總包單位生產（安全）經理為副組長，監理單位、總包、分包單位專職安全員為成員的，并向甲方代表匯報。項目安全生產管理小組為項目部日常安全管理和監控的執行者。項目部設專（兼）職安全管理員1名。節能減排小組、應急救援小組必須專人負責，職責明確。
各物業服務中心成立以項目經理為組長的安全生產領導小組。物業服務中心設專職安全管理員1名。安全生產領導小組下設節能減排小組和應急救援小組。必須專人負責，職責明確。
基層單位發生安全生產事故和突發事件后立即按規定組建現場應急救援指揮部。
二、安委會、安委辦主要職責：
�。�1）安委會的職責
1、研究、部署和貫徹執行國家和華潤集團關于安全生產的工作和活動安排。
2、在華潤置地安委會的領導下，研究華潤置地江蘇省公司安全管理工作，制訂安全管理中長期規劃及年度安全工作重點。
3、負責華潤置地江蘇省公司安全管理的決策和指揮。
4、研究、部署和督促重大安全事故隱患的預防、治理整改工作。
5、研究、制定重大安全事故的責任追究和處罰。
6、定期分析公司安全生產形勢，協調和解決各城市公司、各基層單位安全生產中的重大問題。
7、制定完善公司應急救援預案，逐步建立和完善應急救援組織體系。
8、對下屬安全生產單位的安全表現進行定期匯總和分析，表彰、獎勵安全生產先進單位和個人。
�。�2）安委會辦公室職責
1、配合上市公司建立、維護華潤置地安全管理體系，完善安全管理制度；
2、根據集團對華潤置地安全生產責任書和上市公司安全管理要求，起草江蘇省公司對各城市公司安全生產責任書，經安委會批準后組織簽署，年終對責任書完成情況進行檢查并提交安委會；
3、定期不定期進行安全檢查，督促各城市公司對重大危險源開展安全監控管理活動；
4、配合總部接受第三方對江蘇省公司各城市公司進行安全評價；
5、負責江蘇省公司各城市公司安全信息季報的收集整理，每半年提交安全信息報告；
6、配合總部對安全事故應急救援體系的編制及年審管理工作，協助各城市公司進行重大安全事故的調查分析、善后處理和預防改進工作；
7、研究提出安全生產重大方針政策和重要措施的建議；
8、督促、檢查各城市公司有關安全生產責任目標的落實情況；
9、組織各城市公司安全管理的經驗交流；
10、完成安委會交辦的任務。
（3）安委會主要崗位職責
安委會主任：
1）負責對上市公司安全生產責任書的簽訂；
2）與區域總部部門、城市公司簽訂安全生產責任書；
3）審批對下屬安全生產單位安全生產責任書的考核意見；
4）主持公司安全工作會議；
5）審批發布公司安全管理文件。
安委會副主任：
1）協助安委會主任工作；
2）負責公司安委會的日常領導工作；
3）組織對下屬安全生產單位安全生產責任書的考核；
4）負責受安委會主任委托的其它安全管理工作。
成員：
1、貫徹落實上市公司安委會工作要求；
2、參加公司安全生產例會；
3、討論、審核、會簽公司安全生產管理制度；
4、向安委會提出安全管理提案。
三、安全生產監督管理、保障機構主要職責
�。�1）安全生產監督管理機構（工程管理部）主要職責：
1、配合總部建立、維護華潤置地安全管理體系，健全完善公司安全管理制度；
2、根據集團對置地安全生產責任書和上市公司安全管理要求，起草區各部門、各城市公司安全生產責任書，經安委會批準后組織簽署，年終對責任書完成情況進行檢查并提交安委會；
3、定期不定期進行安全檢查，督促各城市公司對重大危險源開展安全監控管理活動；
4、配合總部接受第三方對省公司各城市公司進行安全評價；
5、負責省公司各城市公司安全信息季報的收集整理，每半年提交安全信息報告；
6、配合總部對安全事故應急救援體系的編制及年審管理工作，協助各城市公司進行重大安全事故的調查分析、善后處理和預防改進工作；
7、研究提出安全生產重大方針政策和重要措施的建議；
8、督促、檢查各城市公司有關安全生產責任目標的落實情況；
9、組織各城市公司安全管理的經驗交流；
10、完成安委會交辦的任務。
�。�2）安全生產保障機構主要職責：
1、財務部：嚴格控制安全措施計劃費用，不得挪作其它使用，按合約規定，及時支付相關方工程款，確保安全文明措施費用足額支付。負責審核各類事故的處理費用支出，納入公司經濟活動分析匯總。將安全投入單獨列支。
2、招標采購部、合約管理部：預選承包商、監理及供應商等相關方時應綜合考慮相關方安全績效。在合同中需明確承包商、監理及供應商等相關方安全責任，需與在建工程難易度結合，明確要求其項目管理團隊的項目經理、安全人員和總監理工程師、安全監理工程師的配備要求。對于多標段開發的項目，需組織各標段總包簽訂安全生產協議。及時審核相關方工程款申請單，確保工程款及時支付，并在合同中將安全文明措施費用單例。
3、設計管理部：督促設計單位對工程設計復雜部位提出安全施工的要求和建議。實施設計風險核查，對涉及后期物業安全管理的地方，如在欄桿、樓梯、防火門窗、消防車道等方面實行了設計風險核查，收集對應的設計規范。牽頭做好節能率高于當地政府標準要求的項目總結，做好收集綠色建筑經驗和技術的工作。
4、人事行政部：安全教育培訓的組織與考核，員工保險管理，安全生產人員的`配備。
5、物業管理部：監督各城市物業公司安全生產責任制的落實。定期組織各類安全管理檢查，并監督整改措施的落實，定期檢查員工持證上崗率，特別是特種作業人員的持證。組織和指導各城市物業公司編制應急管理預案。審核各城市物業公司年度安全管理目標及工作計劃等。
6、商業地產管理部：監督租戶進場裝修確保安全文明施工，監督各租戶在商業運營中安全經營，針對商業運營中的消防管理、大型群眾性活動、節假日期間、特種設備、租戶安全管理、安全保衛、安全用電管理等制定相應應急預案（或安全管理制度），并定期開展應急演練。
7、營銷管理部：加強開盤售樓現場營銷活動的消防及應急管理，防止發生火災事故及人員踩踏事件。加強營銷相關設施（戶外大牌、示范區戶外圍擋（后期營銷負責部分）、道旗、樓體布幔、發光字體、外打燈、看房通道等的）的搭設和維護。
8、投資運營部：將安全生產、節能減排納入各部門、各城市公司考核。做好各單位安全生產的考核。
9、客戶服務部：處理業主投訴報修時，友情提醒業主注意家庭用水、用電、燃氣安全。特別是有危險維修投訴時，提醒業主要等專業人士到達后才能接近現場或啟用。
10、開發部：加強與政府部門溝通，及時辦理四證，保證項目開工有合法手續。
四、應急救援指揮領導小組及辦公室主要職責
1、當基層單位（在建項目部、物業管理處）發生安全事故時，根據事故響應級別，應急指揮領導小組或擬派工作組立即開赴現場，領導指揮現場應急指揮部。
2、應急救援指揮領導小組辦公室及時向公司應急救援指揮領導小組報告事故信息，向事故現場指揮部傳達上市公司應急救援指揮管理中心關于救援工作的批示和意見，負責督辦落實。
3、應急救援指揮領導小組辦公室負責向所屬事故發生單位下達有關指令，協調指導事故應急救援工作，提出應急救援建議方案，跟蹤事故救援情況，及時向公司應急救援指揮領導小組報告，視情況協調其它資源和向上市公司應急救援指揮領導中心報告。
4、事故發生的城市公司按照集團、上市公司以及公司應急救援指揮領導小組的要求和指令，在事發現場成立現場應急救援指揮部，具體實施各項應急措施，并向公司應急救援指揮領導小組辦公室匯報應急工作的開展情況。
五、應急救援小組主要職責應急救援小組分四個小組，分別是：報警聯絡組，疏散安全組，災害處理搶救組，物品轉移組。具體職責如下：
1、報警聯絡組任務：負責內外部信息的聯絡溝通。要求：當發生緊急情況時，及時報警，詳細告知事故發生地所處的詳細地址，災害發生的位置，并及時與公司領導聯系。在緊急搶救的全過程中，負責內部與外部信息的聯絡溝通，并確保所有信息的及時性與準確性。
2、疏散安全組任務：負責組織指揮人員安全快速地撤離辦公區。要求：按消防疏散圖的要求，準確及時地指揮所有的員工撤離辦公區，在指定地點集合并進行人數清點，當救援隊伍到達后，所有的指揮權交由外部專業機構負責。
3、災害處理搶救組任務：負責災害處理及搶救傷員。要求：在公司領導及應急救援小組組長的指揮下，有序高效地進行災害處理的各項工作，如滅火等，并對傷員進行緊急搶救與轉移。
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4、物品轉移組
任務：主要物品的轉移，特別是重要和危險物品的轉移。要求：搶救轉移物品人員各部門指定一個組長，負責本部門物品的轉移，其他部門員工服從本部門組長安排，如果本部門物品轉移結束可以就近幫助其他部門。首先轉移危險物品及貴重物品，后轉移一般物品，分批搬運到安全地帶，有人看管。搶救轉移工作中清除通道上的障礙物，確保通道暢通，保證救援隊伍能及時順利進入出事地點和搶救轉移工作。轉移物品的首要原則是自己和他人的生命不能受到傷害。
六、節能減排小組主要職責
1、大區人事行政部考核公司所有辦公區的節能減排，大區物業管理部考核江蘇省公司所有案場及交付小區的節能減排，大區工程管理部考核江蘇省公司所有在建項目部的節能減排，具體詳見《節能減排考核制度》。
2、大區設計管理部負責住宅與商業節能率指標控制，為推行綠色建筑做好準備；大區工程管理部、招標采購部負責新型節能材料的推廣和使用。
3、城市公司節能減排小組按照公司職責配置執行，城市公司人事行政部考核城市公司各部門辦公區節能減排。
4、基層單位（在建項目部、物業管理處）節能減排小組負責本項目的節能減排工作。
七、安全管理人員主要職責
（1）大區安全經理
1、起草和推行公司安全管理相關規章制度；
2、收集整理省級法律法規適用性清單；
3、督促、檢查城市公司安全管理體系建設；
4、檢查督促城市公司項目部安全生產的合規性；
5、組織及推動城市公司安全生產管理委員會、項目部安全生產管理小組的活動，督促落實安全生產檢查整改情況；
6、審核城市公司項目部的安全演練；
7、起草省公司年度安全生產工作計劃、預算投入計劃；
8、按照年度計劃組織實施省公司層面安全生產管理培訓；
9、收發集團、上市公司相關安全生產文件，并及時傳達公司相關部門和單位；
10、督促、檢查、落實第三方安全評價；
11、落實并組織檢查省內安全文明施工管理；
12、統計、報送江蘇省公司安全生產季度報表和總結；
13、督促和配合物業管理部安全管理工作；
14、督促、檢查城市公司節能減排落實情況；
15、跟進重大安全事故的處理；
16、配合部門負責人做好公司安全生產管理其他工作。
�。�2）城市公司安全主管
1、對接大區安全經理，報送大區要求報送的資料；
2、收集整理當地市級法律法規適用性清單；
3、依據安全管理相關規章制度健全城市公司安全管理體系；
4、組織和督促項目部安全生產的合規性；
5、推動本城市公司安全生產管理委員會、項目部安全生產管理小組的活動，督促落實安全生產檢查整改情況；
6、審批本城市公司項目部的安全演練；
7、起草本城市公司年度安全生產工作計劃、預算投入計劃；
8、按照年度計劃組織實施本城市公司層面安全生產管理培訓；
9、落實并存檔公司、當地主管部門相關安全生產文件；
10、檢查、落實第三方安全評價；
11、落實并組織檢查本城市公司各項目安全文明施工管理；
12、統計、報送本城市公司安全生產季度報表和總結；
13、督促和配合本城市公司物業公司安全管理工作；
14、督促、檢查本城市公司項目部節能減排落實情況；
15、跟進重大安全事故的處理；
�。�3）基層單位（在建項目部、物業管理處）安全管理員
1、對接本城市公司安全主管，報送本城市公司要求報送的資料；
2、存檔并組織本基層單位學習省公司收集的法律法規適用性清單；
3、依據省安全管理相關規章制度健全本基層單位的安全管理體系；
4、起草本基層單位年度安全生產工作計劃、預算投入計劃；
5、按照年度計劃組織實施本基層單位層面安全生產管理培訓；
6、落實并存檔省公司、城市公司及當地主管部門相關安全生產文件；
7、落實第三方安全評價；
8、牽頭組織本基層單位的定期安全檢查，并落實相關方整改；
9、統計、報送本基層單位安全生產季度報表和總結；
10、落實本基層單位節能減排工作并接受上級部門的檢查與考核；
11、按江蘇省公司事故處理相關規定及時上報安全事故。
八、工作制度項目部安全生產管理組織架構圖
1、安委會每季度召開一次安全工作會議，按照集團、上市公司、上級部門有關規定分析、布置、檢查安全生產工作，對重特大事故處理做出決定，并形成會議紀要，督促各單位認真落實。
2、在每次召開的安全工作會議上，安委辦、節能減排組、應急救援組要按照各自職責范圍進行專題匯報，匯報的內容應當包括各自工作開展情況、存在的重大安全問題和隱患處理情況、需要安委會協調解決的事項。
3、安委辦負責牽頭編制大區安全生產管理制度，在安全工作會議上由安委會成員舉手表決，超過三分之二安委會成員同意即可通過。與會人數超過總人數三分之二時安委會決議有效。決議后各安委會成員在決議文件上簽字認同，安委辦擇日下發通過的正式文件并在oa上公布�；蛘咄ㄟ^oa流程，江蘇省公司管理團隊同意后就可以公布執行。
4、各下設機構（小組）對安委會安排的臨時任務必須嚴格按時、按質、按量完成，否則將納入季度安全工作績效考核。
5、基層單位每周對所轄項目組織一次安全大檢查，并將檢查會議紀要報送城市公司安委辦，城市公司（目前公司）每月對所轄范圍進行一次安全大檢查。檢查報告在檢查完畢后4日內上報大區安委辦。
6、基層單位對所轄項目存在的重大安全問題，要及時發現，并跟蹤督促處理，若解決不了的問題，要寫出書面材料上報城市公司負責人，若城市公司解決不了的問題，書面上報大區安委辦，并在安全辦公會上作重點匯報，以便及時協調解決。
7、各城市公司負責人、各部門負責人是本單位安全生產的第一責任人，城市公司每周運營會上要加入安全生產工作內容，研究解決本單位安全生產中存在的問題，確保本單位安全管理有效運行。
九、考核辦法
1、公司安委辦（工程管理部）每季度對公司所有在建項目進行一次全面的安全生產大檢查，對檢查出各項目的問題按照《安全文明檢查評分表》和《ehs管理體系運行檢查表》進行評分，并下發檢查通報抄送大區投資運營部和城市公司，大區投資運營部、城市公司根據檢查評分分別納入責任單位季度安全工作績效，進行考核。在建項目安全生產大檢查檢查頻次根據項目安全狀況良好情況進行調整，具體調整以書面通知為主。
2、物業管理部每季度對公司所有已交付住宅小區進行一次全面的安全檢查，并將檢查結果上報安委辦，同時抄送大區投資運營部和城市公司。大區投資運營部、城市公司根據檢查結果分別納入責任單位季度安全工作績效，進行考核。如有持有商業物
業，檢查頻次會同安委辦另行決定。
3、公司未按規定組織月度檢查季度考核扣1分/次，其他城市公司項目部未按規定組織周檢查的季度考核扣1分/次。未及時上報檢查結果扣1分/次；未按時參加安委會組織的各種會議扣1分/人次。考核扣分作為部門和個人季度業績合同的扣分，大區安委辦在季度安全例會召開后2個工作日內將扣分結果在oa系統中通報，并抄送大區投資運營部和城市公司，由大區投資運營部和城市公司進行各責任單位的扣分，如發現沒有扣分或少扣分的情況，大區安委會將對責任單位進行通報處罰，季度業績考核扣5分。
十、本制度自下發之日起開始實施，解釋權歸公司安委會。
公司會議制度3
時間：
每周一上午8:45分
地點：
公司辦公室
參會人員：
全體
主持人：
由各部門經理輪流主持
會議內容：
總結上周工作情況，以良好的面貌迎接即將到來的一周。
會議要求：
準時到會，不得無故缺席，遲到、早退，統一著白襯衣及深色衣褲。
會議流程：
1、主持人發言：本周晨會開始！——“各位同仁早上好！”——答“好，非常好�。 �。
2、主持人：“新的一周開始了，下面讓我們一起重溫并朗讀公司使命、公司精神及公司理念！”
公司使命是——用科技改善人類生活品質。
公司精神是——創新奉獻，永爭一流。
公司理念是——共創分享，仁愛一生。
3、下面由我榮幸的為大家介紹新同事xx，請大家掌聲鼓勵�。。ㄕ坡暎�
4、接下來是經由大家評選出的上月優秀員工xx，我與大家分享他的優秀事跡……請xx發表獲獎感言！
5、下面有請李總講話！……感謝李總的精彩發言！
6、“新的'一天，接（努力工作）！”
“新的一周，接（追求更好）！”
7、今天晨會到此為止，謝謝大家！
公司會議制度4
一、目的
為加強公司紀律，規范公司會議管理，提高公司運營質量，特制定本會議制度。 公司會議包括董事長辦公會、周例會、各部門會議、專題會議等。
二、職責
1、會務工作主要由行政部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政部應予協助。
2、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、分發、存檔。
三、會議分類
�。ㄒ唬┕局芾龝�
1、會議時間：每周五9：30-11：30；
2、會議主持：執行總經理；
3、參加人員：部門經理、主管；
4、會議內容：
1) 各部門匯報本周工作完成情況，著重介紹在工作任務執行過程中出現的問題；
2) 上報下周工作計劃：
3) 商討發現問題的解決方案，制定整改計劃；
5、會議記錄及文件發放：會議由行政專員負責記錄整理，經執行總經理審核后于會議召開后的第二天下班前發放到各部門。
由于特殊原因不能參加例會的，應提前向行政部請假。
�。ǘ└鞑块T會議
1、會議時間：每周五下午；
2、會議主持：各部門經理；
3、參加會員：各部門員工；
4、會議內容：
1）傳達公司周例會內容；
2）布置本部門下周工作重點；
3）查找存在問題，提出整改方案，并落實到人。
5、會議記錄及文件發放：會議由各部門指定專人負責記錄整理，于周日下班前報送至
執行總經理，并送行政部存檔。
�。ㄈ└鲗ｎ}會議、臨時會議
1、目的：相關部門根據實際工作需要、這了解決臨時新問題特別召開的會議。
2、會議時間：召集部門確定；
3、會議主持：召集部門；
4、參加人員：召集部門確定；
5、會議內容：視情況而定。
6、會議記錄及文件發放：會議記錄由發起部門負責記錄整理，經執行總經理審核后于第二天下班前下發到各部門。
（四）董事長辦公會
1、會議時間：每月月初或者月末；
2、會議主持：董事長；
3、參加人員：董事長助理、執行總經理、各部門經理；
4、會議內容：
1）聽取公司執行總經理匯報公司的經營管理情況、重大事項進展情況、存在的問題及解決辦法；
2）檢查落實董事長辦公會議決定事項的執行情況；
3）檢查落實執行總經理及各部門經理履行職責情況；
4）征求執行總經理及各部門經理對公司經營管理工作中的建議，以及對執行總經理及
部門經理提交的.各項工作方案的意見；
5）討論公司的發展規劃、經營方針以及日常經營管理中各項重大事項；
6）討論公司經營產品品牌和經營方向；
7）討論公司年度財務預算方案、年度營銷方案和年度營銷預算方案，討論年度經營計
劃和經營目標； 8）討論公司營銷活動專案、月度活動方案和公司月度營收、支出預算方案；
9）溝通和討論其它重大事項和問題。
5、會議記錄及文件發放：會議由行政部經理負責記錄整理，經董事長審核后于會議兩天內發放到各部門。
四、會議紀律
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，行政部負責登記到會情況。遲到每次罰款30元，如有事未能及時參會，需向行政部請假，無故缺席者，每次罰款50元。
2、參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、玩手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次罰款50元。
3、對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
公司會議制度5
第一條 為推進集團公司現代企業制度建設，建立健全決策機制，規范各類會議，提高工作質量和效率，根據國家法律、集團公司章程及其他有關規定，制定本制度。
第二條 集團公司黨代會、股東大會、職代會、年度工作會等大型會議按照法定程序及集團相關規章制度組織實施，本制度除會務工作外，不另作規定。
第三條 本制度所稱會議包括集團公司董事長辦公會、黨委會、董事會會議、監事會會議、總經理辦公會和專題會議等。
第四條 集團公司會議遵循精簡高效、周密準備、厲行節約、嚴肅認真的原則。實行分類管理、分類審批，嚴格控制會議數量，提高會議效率。
第五條 在董事會閉會期間，為保障董事長依法履行法定代表人職責，協調“一委三會一層”工作關系、檢查股東會議、董事會決議的執行情況，研究須提交黨委會、董事會審議的重要議案，聽取經營層關于經營情況及重大問題的匯報，根據董事會授權研究處理具體問題。實行董事長辦公會制度。
第六條 董事長辦公會由董事長召集并主持。董事長臨時不能參加會議時，由董事長或指定一名執行董事主持或另行召集。黨委常委、執行董事、監事會主席、經營層出席，根據會議議題需要，會議主持人可通知外部董事或其他監事出席；集團公司總部各部室負責人列席，根據會議議題需要，會議主持人可通知其他相關人員列席。
第七條 董事長辦公會原則上每個月召開一次，也可根據工作需要隨時召開。
第八條 董事長辦公會議事范圍主要包括：傳達貫徹國家或有關部門的方針、政策、指示，審定向政府主管部門就重大問題的請示、報告等重要文件；審定須向董事會提交的重要議案；督促、檢查股東會議、董事會決議的實施；研究集團公司重大決策事項；研究決定集團公司中長期經營發展規劃、對外投資資本運作年度計劃、重大項目安排；研究決定集團公司組織機構調整、重大人事任免，審定全資及參（控）股公司、直屬分支機構主要管理人員的派出任免方案；研究決定集團公司大額度資金運作事項；研究決定維護股東利益的重要事件；聽取集團公司經營層關于經營管理工作和重大事項的匯報，對公司經營活動進行有效的督促和檢查；董事會授權董事長負責的其他事項；董事長認為需要研究的其他事項。每次會議的具體議題由董事長確定。
第九條 董事長辦公會實行董事長負責、統一討論、分類決議制度。與會人員就會議議題進行充分討論，由董事長最后發表結論性意見。需要形成決議的，按照黨務、董事會事務的分類，分別依據黨委、董事會議事規則決議。需單獨履行法定決策程序的，由責任部室根據董事長辦公會確定的意見提交相應會議決策。
第十條 綜合辦公室負責董事長辦公會的通知、組織和記錄工作，于會后匯總并編發會議紀要。
第十一條 為充分發揮集團公司黨委的政治核心作用，落實省委、省政府對集團公司的功能定位和部署要求，貫徹民主集中制、依法合規、群眾路線和議定大事原則，規范領導集體的決策行為，推動集團公司持續健康發展。實行黨委會制度。
第十二條 黨委會分為全委會和常委會，在全委會休會期間，由常委會履行黨委會職責。
第十三條 黨委會由黨委書記召集并主持，如有特殊情況，應委托副書記或者其他常委主持。召開黨委會時須有半數以上成員出席，需要做出決議或者討論重大事項時，全委會必須有四分之三以上黨委委員出席，常委會必須有三分之二以上黨委常委出席；黨委工作部負責人、黨員團委書記列席，根據會議議題需要，會議主持人可通知其他相關人員列席。
第十四條 全委會原則上每年召開1至2次，常委會至少每月召開一次。
第十五條 黨委會議事范圍按集團公司黨委會議事規則執行。
第十六條 黨委會決議實行表決制。由到會成員逐一表決。決定有關人選的任免、提名、推薦或者獎懲事項，應對人選逐個表決。表決事項以贊成票超過應到會成員人數的半數為通過。
第十七條 黨委辦公室負責黨委會的籌備組織和記錄工作，并于會后編發會議紀要。需要向上級黨組織請示匯報的事項，由黨委工作部擬文，按公文印發程序發文上報。
第十八條 為規范集團公司董事會議事方式和決策程序，促使董事會和董事有效履行職責，提高董事會規范運作和科學決策水平。實行董事會會議制度。
第十九條 董事會會議由董事長召集并主持，董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會由董事出席；總經理、監事、董事會秘書列席，根據會議議題需要，會議主持人可通知其他相關人員列席。
第二十條 董事會定期會議每年至少召開4次，在股東提議、三分之一以上董事提議、監事會提議或董事長認為有必要時，董事長應在10日內召集和主持董事會臨時會議。
第二十一條 董事會會議議事范圍按照集團公司董事會議事規則執行。
第二十二條 董事會會議決策實行表決制，分普通決議和特別決議。董事會通過普通決議時，應經全體董事過半數同意；通過特別決議時，應經全體董事（回避表決的董事除外）三分之二以上同意。
第二十三條 董事會辦公室負責董事會會議的籌備組織和記錄，具體工作內容按照《董事會議事規則》執行。
第二十四條 為保障監事會行使監督集團公司經營管理活動的權利，確保監事會公平、公正、高效運作，根據《公司章程》，實行監事會會議制度。
第二十五條 監事會會議由監事會主席召集并主持。監事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監事會主席指定一名監事召集和主持；監事會主席未指定人選時，由監事會半數以上監事推舉1名監事擔任會議主持人。監事出席；根據會議議題需要，會議主持人可通知相關人員列席。
第二十六條 監事會定期會議每年至少召開1次，監事可提議召開臨時監事會會議。
第二十七條 監事會會議議事范圍按照集團公司監事會議事規則執行。
第二十八條 監事會會議決議實行表決制，每名監事享有一票表決權，表決事項應當經全體監事過半數同意方可通過。
第二十九條 監事會辦公室負責監事會會議的籌備組織和記錄，具體工作內容按照《監事會議事規則》執行。
第三十條 總經理在董事會授權范圍內，處理集團公司日常的各項經營及管理工作，檢查、調度、督促并協調各職能部門的業務工作進展情況。為完善集團公司治理結構，保障總經理依法合規行使職權、履行職責，實行總經理辦公會制度。
第三十一條 總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。副總經理及其他經理層高管人員出席；根據會議議題的需要，會議主持人可指定其他相關人員列席。
第三十二條 總經理辦公會原則上每周召開一次，也可以根據工作需要隨時召開。
第三十三條 總經理辦公會議事范圍按照集團公司總經理工作細則執行。
第三十四條 總經理辦公會實行總經理負責制。對在總經理辦公會上研究的事項意見存在較大分歧時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強或安全等方面的緊迫問題，可由總經理決定�？偨浝碓趯χ卮髥栴}決策前，應聽取黨委和董事會的意見，重大決策的.執行情況，應向黨委和董事會報告。
第三十五條 總經理辦公室負責總經理辦公會的籌備組織和記錄工作，并于會后編發會議紀要。
第三十六條 為傳達部署集團公司決策、研究討論專項工作、協調解決有關問題、安排部署特定事項或應對突發事件。實行專題會議制度。
第三十七條 專題會議由集團公司領導按照工作分工召集和主持，涉及多項業務的，相關領導均應出席，如有特殊原因不能出席的，應就所議問題表達明確意見，與議題相關的部室或單位負責人出席；根據研究議題需要，經會議召集人提議或同意，可邀請相關咨詢、中介機構或其他相關人員列席。
第三十九條 專題會議議事范圍主要包括：傳達或通報集團公司就有關專項工作所作決定，研究部署專項工作；聽取集團公司有關部門或直屬單位的專題匯報，研究協調專項工作；研究制定或審定專項工作計劃、方案；討論研究提交集團公司董事長辦公會、董事會、總經理辦公會的議案；討論并提出突發事件解決方案；召集人認為有必要專題研究的其他事項。
第四十條 專題會議實行召集人負責制。對在專題會議上研究的事項進行充分論證，意見存在較大分歧時，一般性問題可緩議，如涉及時間性較強或安全等方面的緊迫問題，可由召集人確定主導意見，根據議題性質和職責分工提交相應會議或相關領導決策。
第四十一條 專題會議由議題相關部室提出申請，并負責會議籌備組織和記錄，并于會后編制紀要，由綜合辦公室統一印發。涉及多部門的，由牽頭部室負責。
第四十二條 集團公司會議實行申報審批制度。黨代會、股東大會、職代會、年度工作會等大型會議，由責任部室填寫《大型會議申報表》，包括會議名稱、主要內容、時間地點、代表人數、工作人員數、所需經費及列支渠道等，每年11月底報綜合辦公室，經董事長辦公會研究決定后編入部門預算；重大緊急事項需臨時召開會議的，由承辦部室提出意見，綜合辦公室審核，經分管領導同意后報集團公司領導審批。日常辦公會議由責任部室填寫《辦公會議申報表》，于每周四前申報下周會議計劃，由綜合辦公室匯總后報集團公司領導確定。
第四十三條 提交會議研究的議題，涉及其他部室（單位）的，應在會前進行協調溝通，基本形成共識后，再提交會議研究。有關部室或單位應就提交的議題準備簡要的書面匯報材料，一般不超過1500字，議題匯報時間一般不超過10分鐘。議題匯報結束后，與會人員按照會議主持人要求發言，時間一般控制在5分鐘左右。
第四十四條 會議由責任部室負責通知，通知應于1天前發出，內容應包括：時間、地點、召集人、出席人、議題、議程、會議方式等。集團公司內部參會人員通過OA辦公系統通知，外部人員通過書面或電話通知；出席人應確認能否如期出席，因故不能出席的，應向召集人請假并告知責任部室。會議有專門規定的，按規定執行。
第四十五條 會議議題涉及到出席、列席人員或者其親友，按照相關規定需要回避的，該出席或者列席人員應主動回避，會議主持人也可提醒其回避。
第四十六條 參會人員應按時到會，將手機置于靜音狀態，會場內不得大聲喧嘩、隨意走動及進出。
第四十七條 研究討論重大事項，可以進行會議錄音，錄音資料作為檔案資料存檔備查。
第四十八條 嚴格控制會議經費。需安排住宿或就餐的，住宿以標準間為主，會議召開地參會人員不安排住宿；會議用餐安排自助餐或工作餐，嚴格控制菜品種類和數量，不提供高檔菜肴，不安排宴請，不上煙酒；會場一律不提供水果。
第四十九條 為了嚴肅會議制度和發揮會議決議效力，便于會議結果的跟蹤落實，實行會議記錄和紀要制度，由相應會議的責任部室負責記錄，會上形成決議的，應編制會議紀要，會議記錄應于會議當日、會議紀要不遲于次日呈報會議主持人簽批后送至各參會人員簽字確認，統一由綜合辦公室印發、存檔。會議有專門規定的，按規定執行。
第五十條 會議決議由會議責任部室或由會議主持人指定人員跟蹤督導，指定的責任部門負責落實，并將落實結果及時匯報會議主持人。會議落實情況實行督辦制度。
第五十一條 出席和列席上述的人員應當嚴格遵守保密制度。對保密有要求的會議事項，不得向會議以外的人員透露；對帶有密級的會議材料，必須按保密要求限于規定范圍內的人接觸，不得復制和摘抄；機密會議材料和筆記應妥善保管，不得遺失。傳達會議精神要在規定范圍內。
第五十二條 本制度未盡事宜，按照集團公司章程及相關規定執行。
公司會議制度6
為加強會議室的管理，確保會議室的安全、衛生、清潔，保障會議室的有序使用和會議的有效舉行，特制定本規定。
一、使用安排管理規定
1、會議室的由人力資源部負責管理，全體員工應自覺維護公共衛生，養成良好的衛生習慣；
2、為保證各類會議的順利召開，人力資源部建立預約登記制，使用遵循先緊急后一般，先全局后部門會議、先預約后臨時的原則，各部門提前向人事專員申請使用；
3、各部門使用完畢后，該部門負責將會議室恢復原狀，聯系人事專員檢查后方可。
4、當月發生大掃除時，由值日部門負責清掃；
二、日常值日管理規定：
1、各部門負責當月會議室的清潔工作，由部門主管安排員工值日時間，保證每天值日；
2、值日生值日后主動簽到，聯系人事專員檢查衛生，值日效果由人事專員評定1-3分；
3、月均得分最低的一組將承擔12月的'值日工作，未簽到、不找人事專員檢查的評定0分；
三、會議室值日表：
四、清掃標準
1、值日生日常清理標準：
室內用品擺放整齊、有序，無雜物；地面、桌面和椅面等易落灰塵的角落每天清潔。
2、大掃除清理標準：
門窗保持干凈、明亮，地面、桌面及椅子無污漬。房門拉手處、燈開關無污漬。
3、會議室使用者清理標準：
應在每次會議后及時清掃衛生，整齊擺放桌椅；清理茶杯、廢紙等雜物，有損壞及時向人力資源部報告。
會議室管理規定由二月份開始正式實施，最終解釋權歸人力資源部門所有。
公司會議制度7
第一條、根據公司管理要求，為進一步規范區域會議內容和程序，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。
第二條、會議要求：
一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調區域內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。
二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數;對議而不決的事項提出解決的原則與方法;各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。
三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。
四、嚴格會議紀律。會議主辦區域應加強會議管理，做好會議安排;與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向區域經理請假，同時指定專人代為參會。
第三條、 本制度適用于區域內各部門的工作會議和專業會議。
第四條、區域各類會議及其安排如下：
一、區域領導工作例會
(一)區域工作例會每月召開一次，于每月的第一個工作日上午召開。
(二)區域工作例會出席人員為區域內各項目主管，區域各部門負責人;會議由區域經理主持，經理因故不能出席時，可授權區域其他領導成員主持。
(三)區域工作例會的主要內容是：區域經理通報重要事項;各項目隊長報告本項目上月工作情況，對照上月會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案; 與會人員討論有關事項;區域經理安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。
(四)區域工作例會必須做好會議記錄，會后將重要事項和公司指示及時傳達給項目每個隊員。
二、項目例會
(一)項目例會，由區域內所著項目隊長自行安排，根據工作需要決定開會時間、參會人員等。 (二)項目例會由項目隊長主持，該項目全體隊員參加。 (三)項目例會的主要內容是：項目隊長傳達區域會議指示，通報項目近期總體工作安排和面臨的問題;各班組領班匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排;與會人員討論有關事項;項目隊長提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。
(四)項目例會由項目隊長指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、時間、議題、發言概要、工作要點及時限要求。
三、區域及項目其它臨時性會議，另行安排確定。
第五條、會議計劃與統籌
一、每月28日前，區域經理與各項目隊長協調確定下月計劃召開的各類會議，編制《區域月度會議計劃》。
二、凡已列入《區域月度會計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排新的臨時會議時，主管部門應提前2天通知。
三、會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。因處置突發事件而召集的緊急會議不受本規定限制。
第六條、會議準備
一、會議通知遵照以下規定：
1、已列入《區域月度會議計劃表》的會議，月中無調整的，不再另行通知，由主辦部門按計劃表直接通知參會人員;
2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：
(1)未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議;
(2)雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明;
(3)其它主辦人認為應另行通知的情況。
3、會議通知期一般應提前一天以上通知與會人員;
4、會議通知形式一般為電話通知。
二、會議的其它準備工作遵照以下規定：
1、主辦部門應提前準備好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、與會人應提交資料等);落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等;
2、各區域召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統籌安排。
第七條、會議組織
一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的`原則
二、會議主持人須遵守以下規定：
1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。
2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。
3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。
4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見;對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。
5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門及項目、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。
三、參會人員須遵守以下規定：
1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到;
2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題;
3、遵循會議主持人對議程控制的要求;
4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言;
5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場;
6、做好本人的會議紀錄。
四、會議記錄。
區域各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：
1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要;
2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性;
3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣;
4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名;
5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準;
6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
1.0 職責
1.1 項目隊長負責保安裝備的發放和保管。
1.2 各領班負責對各類裝備的日常使用管理和維護。
1.3 當班保安員負責當班時期各裝備的維護和保管。
2.0 工作要求
2.1 保安裝備包括:
a)對講機及其配件;
b)電警棍、警棍。
2.2 對講機的使用管理
2.2.1 保安各崗位配置一部對講機,使用" "頻道。
2.2.2 對講機只供當班保安員使用,實行"誰使用、誰管理、誰負責"的原則,如有損壞,照價賠償;對講機損壞未查出責任人時,由當班班長負責維修和賠償。
2.2.3 對講機備用電源由專人負責集中充電,統一調換,以保證對講機正常使用。
2.2.4 使用對講機時,嚴禁隨手亂放。
2.2.5 對講機通話必須使用規范文明用語,禁止大聲喧嘩。 a)呼叫:"×××(部門/崗位)收到請講。"
b)回答:"我是×××,收到,請講。"
c)完畢:"收到。"或"完畢"。
d)報告情況時應按人、地、時、事、歷、因、果七字要素報告,報告時語言要簡練,發音要清楚干脆。例如:"我是中銀5號,9:30有一不明身份人員強行闖入,請指示。"
e)稱呼規范:一律使用文明用語,男性稱"先生",女性稱"女士",小孩稱"小朋友",領導的稱呼應是:"姓加職務"。
f)呼叫程序規范:當有人在使用對講機,且沒有通話完畢時,其他人不得搶用。
g)如需匯報值班情況,有情況匯報情況,無情況只需匯報:" 正常"。
2.2.6 交接班時要做好交接驗收,發現問題詳細記錄并及時上報。
2.3 電警棍、警棍的使用管理
保安員應當愛護和妥善保管保安員服裝和保安服務標志，穿著保安員服裝應遵守下列規定：
(1)不同制式保安員服裝不得混穿，保安員服裝與便服 不得混穿，不同季節的保安員服裝不得混穿;
(2)按照規定佩戴帽徽、肩章、領花、袖章等標志，不 同制式標志不得混戴， 不得佩戴、 系掛與保安員身份或者值勤無關的標志、物品;
(3)執勤時需佩戴專用武裝帶的，應規范佩戴。
(4)保安員辭職或者被辭退、開除的，需歸還保安員服裝。
二、 保安員裝備管理制度
保安員裝備是指保安從業單位按照公安部規定的標 準，為保安員配備執勤所需的交通、通信、防衛、防護等裝備器材。
保安從業單位對保安員裝備應當集中保管， 指定專人 負責定期保養維護，并建立領用登記制度。 非執勤時間，不得使用保安員裝備。
對講機
1、對講機只供當班保安員使用,對講機的使用人員實行“誰使用、誰負責”的責任制，交接班時，必須做好交接登記和查驗工作，發現故障立即報告，如屬人為造成，應追究當事人責任，對講機損壞未查出責任人時,由當班班長負責維修和賠償。
2、對講機按編號登記入帳，有專人負責管理，并按使用說明的要求做好維護保養。
3、對講機原則上不予外借，并在使用中必須嚴格執行“三禁”規定：一是嚴禁通話內容涉及工作機密，二是在通話中嚴禁閑聊或拉扯與工作無關的內容，三是嚴禁帶回家私作通訊工具。
4、保安各崗位配置一部對講機,使用" "頻道。
一、警棍
1、警棍僅限于當班保安巡邏員佩帶，只限于制止犯罪和正當防衛時使用。
2、警棍應有專人負責管理，編號登記入帳，并做好領用登記。
3、警棍不得外借，并嚴禁攜帶外出。
4、交接班時要做好交接驗收,發現問題詳細記錄并及時上報。當班人員要嚴格按照規定進行使用和維護,如損壞按價賠償。
公司會議制度8
第一條目的
為嚴明會議紀律，維持會場秩序，保證會議的質量和效果，提高會議嚴肅性及紀律性。
第二條適用范圍
適用于公司各種例會及專題會議。
第三條歸口部門
行政管理部負責監督該制度的'執行。
第四條會議紀律
為嚴明會議記錄，維持會場秩序，保持會議的質量和效果，特將會議紀律及相關事宜要求如下：
1、小組會所有人員必須提前30分鐘到達，做好會前定向，與會人員提前5分鐘進入會場，各小組主持人清點、通報人數，各小組統一依次排座。
2、不得遲到、早退。因特殊情況確實無法參會人員，應提前向當期主持人和董事長請假，經批準后方可視為請假。
3、進入會場前，與會人員應統一著的隊服，佩戴標志，做到衣冠整齊，精神飽滿。
4、會議期間要集中精力，認真聆聽，積極投入，不得交頭接耳，私開小會，坐姿要端正，不得隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。
5、會議期間嚴禁吸煙，手機關機或置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網。
6、會議內容要“精”、“短”、“實”，嚴格按照流程進行。
7、發言人員在會前做好準備工作，發言要簡明扼要，不講與主題無關的內容，規定時間內未講完需增加時間需舉手申請，經主持人批準后方可繼續發言。
8、討論環節發言需舉手申請，主持人批準方可發言，不允許七嘴八舌，發言不允許臟話，不允許攻擊他人或惡語相向。
9、參會人員提前10分鐘入場，不得無故遲到、早退；遲到早退者按考勤遲到或早退一次計算。
10、參會人員因故不能出席，需提前1個小時向會議組織部門請假，否則按遲到或缺席處理。
11、員工大會因故不能出席，需提前半個工作日在行政文秘處備案，否則按遲到或缺席處理。
12、進入會場前，參會人員應整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會議期間要求集中精神、認真聽取發言，不得交頭接耳。
13、會議進行期間應把手機關機或設置靜音狀態，不接打電話，不玩手機或上網；如必須接聽電話，到會議室外接聽。
14、會議期間嚴禁吸煙。
15、開會時參會人員應坐姿端正，不隨意走動，不允許打瞌睡，做與會議無關的事情。
16、參會人員不得泄露會議機密，并妥善保管會議材料。
17、未經主管領導同意，不得安排他人代會。
18、違反會議紀律者，公司根據情節的輕重做出處罰（見附表）。
第五條實施日期
本制度自單位負責人審核后簽字發布之日起施行。
公司會議制度9
1.總則
1.1制定目的
為規范品質會議管理,健全品質溝通管道,特制定本規章。
1.2適用范圍
本公司品質管理的各項會議,除遵照公司有關會議規定外,悉依本規章處理。
1.3權責單位
(1)品管部負責本規章規定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
2.品管會議規定
2.1會議類別
品管會議可分為例行性會議與臨時性會議兩大類別。
2.1.1例行性會公司品管例行性會議有:
(1)年度評審會議
進行品質管理體系評審,確認是否持續有效得到運行;討論確定公司年度品質目標、策略。
(2)內部稽核會議
組織品質稽核小組對品管體系運行狀況作定期之稽核,分為起始會議與結束會議。起始會議作稽核前說明,結束會議作稽核報告。
(3)月度品管會議
對上月品質狀況作檢討,就重大品質事項達成決議,制定次月品質管理的各項工作計劃,是本公司最重要之工作會議之一。
(4)改善提案委員會會長
對改善提案及其成果進行評估,評選優秀提案,并制定次年度改善提案工作推行目標、計劃。
(5)QCC推行委員會會議。
對QCC活動進行總結,并制定次年度QCC活動推行目標與計劃。
(6)QCC成果發表會
由各QCC發表推行成果,QCC推行委員會進行評審,表彰優秀的品管圈。
(7)周品質檢討會
對上周品質狀況作檢討,及時解決品質問題,落實月度品管會議與計劃,確保達成品質目標。
2.1.2例行會議一覽表
序號會議名稱周期時間會議主席主持人參加人員
1年度評審會議年1月總經理管理者代表各部門主管
2內部稽核會議半年2、8月管理者代表稽核組長各部門主管
3月度品管會議月5日總經理管理者代表各部門主管
4改善提案委員會會長年1日主任委員推行干事評審委員
5QCC推行委員會會議年1日主任委員總干事推行委員、輔導員
6QCC成果發表會半年6、12月主任委員總干事推行委員、輔導員、各圈代表
7周品質檢討會周周一管理者代表品管主管各部門主要干部
2.1.3臨時性會議
臨時性會議由總經理、管理者代表或品管主管依需要建議召開,一般召開時機有:
(1)發生重大客戶抱怨或退貨時。
(2)制程重大品質問題發生時。
(3)供應廠商發生嚴重品質事故時。
(4)發生嚴重違反公司品管體系的重大事件時。
(5)重大品質貢獻,突破或其他需大力表彰或宣導事件發生時。
(6)其他必要時機。
2.2會議管理規定
除遵照公司有關會議管理的規定之外,應遵照下列規定處理。
2.2.1一般原則
(1)例行性會議如已規定具體會議時間,則不另行通知;如未規定具體會議時間,應提前兩天以上通知各參加人員。
(2)例行性會議如有變更,原則上應提前半個工作日通知各參加人員。
(3)臨時性會議原則上應至少提前一小時通知參加人員。
(4)會議參加者必須準時出席并簽到,因故無法到會者,事先須向主持人或會議主席請假,并取得許可,原則上還須派代理人出席。
(5)會議應事先明確主題,與會人員應依據本職工作做好各種準備(包括資料、數據、樣品等),并做好工作安排。
(6)主持人應控制會議時程,盡量在規定時間內結束會議。
(7)會議決議的落實實施情況,由會議主席指定人員追蹤,并作為下次會議追蹤議題之一。
(8)會議應有會議記錄,并依規定分發相關人員。
2.2.2會議記錄
(1)由會議主席指定參加人員中的一個人擔任會議記錄工作,必要時,也可安排一名非指定之參會人員作記錄工作(如助理或文書)。
(2)重要會議的會議記錄,經會議主席簽認后,復印分發或傳閱參會人員或相關人員。
(3)對會議決議涉及的具體工作安排,須確認追蹤結果,由會議記錄者填寫《決議事項追蹤表》,并作追蹤工作。
3.月度品管會議實施辦法
[注]其他例行性會議可參照制定實施辦法。
3.1會議目的
(1)總結檢討上個月的品質狀況。
(2)就重大品質事項達成決議。
(3)制定次月品質管理的`各項工作計劃。
3.2參會人員
(1)會議主席
總經理擔任會議主席,總經理無法出席時,由其職務代理人擔任會議主席。
(2)主持人
管理者代表擔任會議主持人,其無法出席時,由品管主管擔任主持人。
(3)參加人員
副總經理、總工程師、各部門主管、品管部主要干部。
3.3會議時機
(1)月度品管會議每月5日14:00-17:00召開,遇節假日順延一天。
(2)會議時間如有變更,經總經理核準后,由品管部負責通知。
3.4會前準備
(1)品管部負責于每月4日將各部門品質狀況月報表匯總、填妥,并轉發各與會人員。
(2)上次會議決議事項的各責任人員須在決議規定完成期限之前,完成所承擔的工作事項。
(3)管理才代表在4日前應再度對各決議事項完成情況作追蹤確認(可授權他人進行)。
(4)各與會人員依本部門品質狀況準備必要之資料、報表或樣品,以便在會議上報告或討論。
(5)各與會人員應于會議開始前5分鐘到達會場。
3.5會議議程
(1)會議開始
由主持人宣布會議開始。
(2)追蹤上月會議決定議事項完成情況
由主持人追蹤人上月決議事項,各擔當責任人員簡要回
答完成狀況,其他人員可提出異議或補充。
(3)各部門品質狀況報告
由品管部主管或各品管單位干部報告各部門上月品質狀況,簡要報告主要數據,并就重大品質事項提出分析或報告。
(4)溝通協調事項
各與會人員提出需與其他部門協調之事項、由相關人員討論處理。
(5)會議主席工作指示
會議主席就相關問題向責任人員提出質詢、攢揚、指示或要求,并就公司的品質經營方針或下月行動計劃作出指示。
(6)形成會議決議
記錄人將會中達成的重要決議事項作整理,交由主持人作陳述,各與會人員可提出異議,若無異議則確認為決議事項。
(7)會議結束
由主持人宣布會議結束。
3.6會后工作
(1)由會議記錄人員將會議狀況整理成《會議記錄》及必要之《決議事項追蹤表》,呈管理者代表、總經理審閱。
(2)《會議記錄》應分發各與會人員人手一份。
(3)《決議事項追蹤表》應分發至相關責任人員。
(4)各決議事項之擔當者應在規定期限內完成要求之工作事項。
(5)各與會人員應將會議精神傳達本部門相關人員,并貫徹至日常工作中。
(6)管理者代表(或授權品管部)對會議事項作確認追蹤。
公司會議制度10
第一章 總則
第一條 目的
加強公司會議紀律，規范議事日程，進一步提高會議的質量和效率。
第二條 原則
強調會前通知、會時簽到、會中記錄、會后落實四項要求。
第三條 適用范圍
適用于公司各種例會及專題會議。
第二章 職責
第一條 歸口部門
行政部負責監督該制度的執行。
第二條 職責
1、總經辦負責公司級例會的組織及相關工作，負責部門例會及各種專題會議的監督。
2、后勤部負責各種會議的會場安排、設備準備，負責管理保存所有會議紀要原件。
3、公司各部門負責本部門例會及主責專題會的組織及相關工作。
第三章 管理規定
第一條 會議分類
1、公司例會：原則上固定于每月1日下午17:00召開，要求公司總經理、部門領導、各部門經理及潛力店長以上者參加;
2、部門例會：原則上固定于每周五下午17:30召開，要求部門全員參加;
3、專題會議：指由相關部門(或人員)組織的針對專項問題的會議，會議時間、地點、參加人員由召集部門確定。
第二條 會議通知
1、會議召集部門需在會議召開前一個工作日發通知單給各參會部門(人員)，并同時抄送總經辦、后勤部。未發通知單，會議召集部門負責人(或會議召集人)罰款50元。
2、例會時間固定，不需另行通知。如出現會議時間調整，公司級例會由總經辦通知各參會人員，部門例會則由部門報總經辦，并說明原因。未通知的，責任部門負責人罰款50元。
3、會議通知單需明確會議時間、地點、內容和參會人員等。未按要求填寫，填寫人罰款20元。
第三條 會議準備
后勤部負責會場安排、設備準備，需在會前半小時準備完畢。因準備不充分影響會議召開的`，相關責任人罰款20至50元。
第四條 會議紀律
1、會議組織部門負責會議紀律的維護，準備簽到表，組織參會人員簽到。未準備簽到表，會議組織人罰款10元。
2、參會人員提前5分鐘到達會場進行簽到。會議開始時，組織人收回簽到表。會后，組織人在簽到表上標注遲到(注明到會時間)、未到人員。
3、參會人員如不能按時出席，需提前1天向會議組織部門請假并詳細說明理由，公司例會需向總經辦請假。未請假或理由不充分的，視同缺席或遲到處理。
4、公司例會需部門經理及副職參加，如部門經理因故不能出席，需指派本部門主管級人員代替，并提前通知總經辦。
5、無故缺席會議，罰款50元;遲到罰款10元。
第五條 會議記錄
1、會議組織部門安排專人進行會議記錄，會后整理會議紀要，并于會后一個工作日內，發各參會部門(復印件)，同時抄送總經辦。原件(附簽到表)人事部存檔。未提交會議紀要的，會議組織人(或部門負責人)罰款30元。
2、會議紀要需參會主要人員簽字確認。公司例會紀要由總經理簽字，直接下發;部門例會紀要由部門負責人簽字;專題會議紀要需參會主要人員(或部門)簽字。未簽字的，會議組織人罰款20元。
3、會議紀要按公司模板記錄，會議遲到、未到人員名單附后。未按要求編寫，會議紀要記錄人罰款10元。
第六條 處罰規定
行政部負責編制每月會議紀律處罰清單，每月1日報給總經辦。
第四章 附則
第七條 例會如遇促銷節假日，召開時間相應順延，具體時間等待通知。
第八條 本制度由公司總經辦負責解釋及修訂。
第九條 本制度自發文之日起施行。
公司會議制度11
為切實改進領導作風和工作方法，規范會議內容和程序，提高工作效率，加強對工作的安排部署，加大對工作落實的監督檢查力度，根據公司精細化管理要求，特制訂該制度。
第一條會議原則
會議是解決問題、安排部署工作、有效溝通的重要方式，召開會議應堅持確實根據工作需要確定是否召開會議，會議應做好充分準備、要注重會議質量、提高會議效率等原則。
第二條適用范圍
本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業會議，如公司班子會議、公司行政辦公會議、部門例會等。
第三條公司班子會議
公司班子會議原則上每月召開一次，也可根據工作需要，由一名班子成員提議召開。
公司班子會議是進行集體決策的重要會議。由公司總經理主持召開。公司副總經理、總會計師和公司秘書參加，必要時可通知有關部門負責人列席。
會議的主要任務：
（一）學習貫徹落實上級決議、決定和批示；
�。ǘ┯懻摵蜎Q定公司工作中的重大問題，研究確定全公司經濟發展戰略、中長期規劃、年度計劃；
�。ㄈ┌凑崭刹抗芾頇嘞�，研究決定干部的任免、調動、培養和管理；
�。ㄋ模┭芯恐朴喒緝炔繖C構設置和重要管理制度；
（五）討論決定各部門請示公司領導的重要事項；
�。┭芯科渌枰景嘧訒h審議的重大問題。
公司班子會議事規則是集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定。
第四條公司行政辦公會議
公司行政辦公會是傳達上級重要精神，通報公司工作情況，討論公司日常問題的會議。
會議原則上每兩周召開一次，一般定在當月第一周和第三周（星期三上午8：30）召開，特殊情況需要延期或提前召開的由公司辦公室事先通知。
會議由公司總經理或主持工作的副總經理主持召開，公司總經理、副總經理和各單位（部門）主要負責人參加。會議的主要任務：
（一）傳達學習上級重要文件精神，傳達貫徹上級重要會議精神；
�。ǘ┓治龉窘洜I狀況，互通工作情況，安排部署近期工作；
�。ㄈ└鲉挝唬ú块T）匯報前兩周工作完成情況，包括細化分解明確的工作內容；重要工作的起始和節點；領導交辦的重要事項完成情況；代表公司參加重要會議的主要精神（經分管領導同意需要傳達的）、突發事件、需要多個部門協調解決的問題等。
（四）討論、完善公司行政辦公會重要決策和工作部署。
公司行政辦公會議程，由主持人根據實際情況決定。會議由公司辦公室負責組織和記錄，議定事項形成《公司辦公會議紀要》，由總經理或主持會議的副總經理簽發執行。
第五條各單位（部門）每周例會
各單位（部門）周例會，每周召開一次，通常安排在每周一上午進行，具體由各單位根據實際情況進行調整。
會議由各單位（部門）自行組織召開，本單位（部門）主要負責人主持，由相關人員做好會議記錄。
會議的主要任務：
�。ㄒ唬⿲W習上級機關有關文件精神，傳達公司行政辦公會議精神；
（二）總結本周工作，部署下周工作；
�。ㄈ┓治龉ぷ髦杏龅降男虑闆r，探討新思路，研究探討重大事項的'對策措施和相關問題的解決辦法；
�。ㄋ模﹨f調落實周例會決定的相關事項。
各單位（部門）分管公司領導要定期參加各部門例會，廣泛聽取員工建議，深入了解公司情況。
第六條建立公司領導班子輪流參加各單位（部門）周例會制度，每個月，公司班子集體參加公司所屬一個單位（部門）的周例會，具體由公司辦公室列出計劃，并根據實際情況進行調整。
第七條會務工作
一、公司班子會、公司行政辦公辦會的會務工作由公司辦公室負責。
�。ㄒ唬⿻h通知，包括會議名稱、內容、參加人員、時間、日期、地點、參加人員范圍、議題及需要提前準備的文件或其他要求等；
�。ǘ⿻䦂霾贾眉白伟才�；
（三）會間組織服務工作，包括簽到、引導就座、安排發言、會議記錄、會場后勤保障；
�。ㄋ模┢渌⻊展ぷ�。
二、單位（部門）的會務工作由各單位安排。
第八條會議室的使用
一、公司辦公室是公司會議室的管理單位，負責會議室的使用管理工作。
二、各單位需要使用公司會議室，需要向辦公室提出使用意項，辦公室根據實際情況進行協調，使用單位辦理登記手續后領取鑰匙，會議期間由使用單位負責管理，會議結束后，使用單位應及時將鑰匙交回辦公室管理人員。
第九條會議紀律
一、參會人員要按照所定會議時間，準時參加會議；
二、因故不能參加會議，要按照程序提前向負責領導請假；
三、會議期間，參會人員要遵守會場紀律，保持會場秩序，注意環境衛生，應主動將手機設置為震動或靜音狀態；盡量避免接、打電話；嚴禁中途退場。
四、會議發言要緊扣主題，不談論與會議無關的話題。
第十條本制度由公司辦公室負責解釋。
第十一條本制度自公布之日起施行。
xxxx年xx月xx日
公司會議制度12
一、總則
1.目的：為規范會議流程，提高會議管理效率，保證會議質量，更好地提升公司經營管理水平，特制定本制度。
2.適用范圍：本制度適用于公司組織的所有會議
二、會議類型
1.周期會議：發起一次會議后，系統自動周期循環發起新的會議，并按設置時間提前鎖定會議室，解決安排日會、周會、月會的使用場景，減少人工重復發起會議的工作負擔，該類型適用于公司例會、管理層例會和部門例會。
2.普通會議：每次開會需提前新建會議，適用于不定期召開或者臨時召開的會議。
三、會議流程
1.會前準備
�、贂h室預約：所有會議（除臨時緊急會議）召開前都必須上會議助手預約會議室，沒有提前預約會議室，不允許召開會議。
②通知與會人員：會議召開前需提前通知參會人員并發送正式的會議通知。
2.會議通知
根據會前準備擬定會議通知，包括會議標題，會議內容，開始時間，結束時間，會議地點，參會人。
3.會議發起人
�、贂h發起人要注意時間的'把控，控制好會議時長。
�、跁h發起人要主導好會議的氣氛，讓參會人員踴躍發言。
4.會議紀要
�、偎袝h需有會議記錄，會議記錄人由會議發起人決定。
�、谟蓵h記錄人整理會議記錄，會議結束后會議記錄人員點擊會議紀要右側的「編輯」按鈕，即可開始編輯該次會議的紀要內容，當天會議紀要當天整理記錄。
③會議紀要整理好發布后，會議發起人跟與會人員均可查看會議紀要。
四、會議紀律
1.參會人員必須按時參加會議，不得無故遲到缺席。收到會議通知后，已閱就代表參加，有事不能參加會議者，應提交請假申請待會議發起人審批。
2.與會人員出席需簽到，可采用掃碼跟搖一搖的方式簽到。
3.會議期間，參會人員應積極配合會議發起人，以保證會議順利進行。
五、會議時長設置
為提高會議的效率，避免不必要的時間浪費，每一次會議設置在3小時以內，任何會議的召開都不能超過該時長，如超過該時長，需重新提交會議申請。
六、附則
1.本制度自下發之日起執行
2.本制度解釋權歸公司人事行政部
公司會議制度13
一、例會規定
1．季度（月）培訓及學習例會：
�、倥嘤枌W習例會每季未或月末（28日――31日之間）召開，具體會議時間由公司總經辦提前一天通知各部門主管，部門主管通知各部門管理人員。
�、谂嘤枌W習例會每季未由董事長主持，綜合部負責。會議內容主要是學習公司管理規定，相關崗位職責、技能等。
�、劬C合部在例會前需根據需要，準備培訓資料，并向各部門告知培訓學習內容； ④培訓及學習例會除崗位技能培訓學習會之外，原則上要求公司各部門全體管理人員參加，如因工作原因需要缺席的，除提前以書面形式請假外，還需于會后一周之內到公司綜合部學習培訓內容，報交書面學習心得。
2．周例會：
�、僦芄ぷ骼龝煽偨浝砘蚨麻L主持，參會人員為各部門主管（其它人員如需參加，臨時通知，銷售部主管根據實際需要參加），總經辦負責會議簽到及會議記錄。
�、谥芄ぷ骼龝䲡r間固定為：
每周六上午8:30正式開始，例會結束后，召開資金例會。
�、廴缫蚬ぷ髟蛐枰毕�，必須直接向總經理請假，總經辦在會議簽到表上記錄請假原因。
�、苤芾龝䞍热荩簠R報上一周重點工作或需解決事宜的完成情況；報告本周的工作中需解決的問題及需其它部門配合完成的工作；總經理根據匯報情況進行工作安排、確定配合部門（人員）。
�、輰嵭蠵PT匯報制度。為保證開會的效果和節約時間，所有參加會議的人員必須準備PPT文件，將會議中要提出的問題及建議用PPT文件整理好，凡提出問題者，要提供2種以上的解決方案或建議。
所有會議用PPT文件，在會議開始前，拷貝到會議記錄者的電腦上，供播放和修改。 ⑥綜合部負責會議記錄和整理，并在會后形成電子文檔的會議紀錄和會議決議，傳遞給各部門，并做為下次會議檢查各項工作落實情況的依據。
3.生產及安全例會
①生產例會每周召開一次，召開時間為：每周一下午3:00-5:00；
（可根據生產情況調整，但不得拖延到周三以后）
�、趨藛T：總經理、生產部全體管理人員、車間班組長；
�、凵a例會內容：匯報上周生產車間完成情況、上周生產車間安全及質量管理過程中所出現的問題、本周的生產任務安排、本周生產過程中需注意的安全質量管理重點。
�、軙h須形成會議紀要和會議決議的`電子文檔，報公司綜合部，并轉呈董事長、總經理審閱。
4.車間班前例會：
�、佘囬g班前例會在各接班前五鐘進行，由當班生產主管或各班班組長召開。
②班前例會一般主要就當班的生產任務、工作安排以及需注意的事項向本班組當班工人交底，并進行工作任務分配及安排。
③班前例會要求簡短、清楚，例會時間以不超過五分鐘為最佳，如當班需要交待或需要注意的問題過多，例會時間也必須嚴格控制在十分鐘以內。
�、苌a部經理與車間主任每周各參加班前會不少于2次。
5．資金例會：
�、儋Y金例會每周召開一次，會議召開時間：接周工作例會后召開。
�、谫Y金例會參會人員：銷售主管、貨款（工程款）回款率未達到公司要求的銷售業務員、工程項目負責人、財務人員、綜合部。
�、圪Y金例會內容：通報各項目（客戶）工程款（貨款）回收率，匯報各項目工程進展情況及付款截點，匯報上周工程款（貨款）收�。ǖ劫~）情況及收取中所遇到的問題，安排下周工程款（貨款）回收任務，討論貨款回收中遇到問題的解決辦法。
�、苜Y金例會前，財務部須準備好各項目應收賬款統計表，各銷售人員及工程項目負責人須就上次會議中所安排的資金回收任務完成情況進行匯報說明。
6．銷售例會
�、黉N售例會分正式會議及視頻（語音）會議兩種，輪流召開，兩周召開一次。正式會議時間為周六下午兩點開始，視頻（語音）會議為另一周的周六下午四點開始。
�、阡N售例會參會人員為董事長（總經理）、銷售業務員、總經辦銷售支持人員。
③銷售例會內容：各團隊各銷售人員報告兩周以來客戶拜訪、新客戶開發、在動或即將動工的項目等情況；客戶拜訪過程中遇到的問題與近段時間的收獲；團隊主管和董事長
就以上問題給予建議和指導；銷售支持人員通報一下各業務人員的日報和周報的情況。
二、其它會議
1.員工大會
�、賳T工大會參會人員為公司全體員工，除年度表彰會固定在每年1月外，其它員工大會根據需要召開。
②員工大會召開前，綜合部提前將會議主題、會議議程、會議內容、發言人等，以通知文件的形式向各部門傳達。
2．生產安全及職業衛生防護培訓大會
�、偕a安全及職業防護培訓大會每季度召開一次，參會人員為生產部管理人員、綜合部經理、總經辦內業管理人員、生產車間全體員工。
②原則上生產安全及職業危害培訓大會召開時間安排在每季未，具體時間根據生產安排由生產部提前通知。
�、叟嘤杻热荩汗净竟芾碇贫取④囬g安全管理規定、各崗位安全操作規程、職業衛生注意事項、各崗位職業危害防護內容、公司易發生安全事故的地點及原因、公司及行業安全事故分析、經驗教訓吸取。
�、苌a安全及職業防護培訓大會全體生產員工必須嚴格簽到，會議簽到表將作為當月出勤的考核依據，未簽到或請人代簽者，一律作曠工處理，不記發當月工資。
�、萆a安全及職業防護培訓大會的簽到表及培訓內容會后由綜合部根據當月工資表核對后存檔，作為生產員工已接受安全及職業防護培訓的依據。
3．專題討論會
①專題會議不定期召開，由專題會議發起人通知或提前一至三天報公司綜合部通知相關人員參加。
�、趯ｎ}討論會由發起人擬定會議議題，準備會議內容，確定參會人員。
�、蹖ｎ}討論會的性質由發起人提議，報董事長或總經理批準，根據會議性質確定參會人員名單及會議發言人。
�、軐ｎ}討論會必須形成正式的會議紀要或會議決議，并根據會議性質確定會議紀要或會議決議須傳達的部門及崗位人員。
三、會議制度
1．公司會議，要求參會人員一律簽到，會議簽到表由總經辦負責管理，遲到、早退、缺席均將作為績效工資、獎金的考核依據之一。
2．公司會議如因工作原因確實無法出席，必須提前向上級領導請假（周例會須報總經理批準、資金例會須報董事長批準），但請假的次數，仍將作為績效與獎金的考核依據。
3．參會人員必須攜帶筆和會議記錄本，對會議的重點內容和工作安排進行記錄。
4．所有參會人員，進入會議室后要求手機一律調為震動（靜音）狀態或者關機。
5．要求所有參會人必須認真聽取會議內容，在主持人或其他發言人講話期間，任何人不得交頭接耳、打電話或做其他影響發言人講話或影響會場秩序的事情。
6．會議討論時間，允許參會人員就工作中的問題進行爭論和辯解，但必須就事論事，不得借題發揮，故意刁難、挖苦、嘲笑爭論對方。
7．所有參會人必須保持會場清潔衛生，不要在會議室內亂扔煙頭、紙屑等。
8．會議進行中，如有重要電話需要接聽或回撥，需用手勢向發言人或主持人示意并走到會議室外方可接打電話。會議進行中，接打電話的時間不得超過三分鐘。
9.培訓及學習例會、專題會議，由公司總經辦安排專人作會議記錄，會后將會議內容以文件的形式傳送給相關部門。
四、處罰制度
1．凡開會遲到者，每人每次現場交納罰款金10元，遲到時間超過五鐘者，按10元/分鐘現場交納罰款金。
2．未經請假或未征得批準缺會者，第一次罰款200元，以后依次翻倍。罰款單由綜合部出據，總經理簽字批準，從工資中扣除。
3．未經請假或未征得同意早退者，由綜合部出罰款單，每次罰款100元。
4．會議進行中，未按規定關手機或未將手機調為靜音（震動）者，每手機鈴聲響一次，現場交納罰款金20元。
五、附則
1．本《會議管理規定》為公司的基本管理制度，適用于公司全體員工。
2．本《會議管理規定》于20xx年月日起正式頒布執行，試運行六個月，試運行期間的未盡事宜，公司將以文件的形式進行修改、完善。
公司會議制度14
1 范圍
本標準規定了公司辦公樓三樓、四樓、五樓、六樓及（車庫二樓）等會議室的管理職責、會議內容、會議主持人、會議時間、會議地點及參加人員。
本標準適用于吉林新力熱電有限公司會議室的管理。
2 管理職責
2、1 綜合管理部職責
2、1、1 負責例會的通知、會議室的安排及保證室內整潔衛生、設施完好。
2、1、2 負責協助主管領導，做好各部門之間在落實例會上所決定問題方面的協調工作。
2、1、3 負責經理辦公會議及經理辦公擴大會議的議程安排、會議記錄（含會議紀要的.起草印發），對會議決定的事宜進行督查督辦，并做好督查督辦情況的反饋工作。
3 管理內容與要求
3、1 會議類別：公司會議根據會議性質不同分為經理辦公會、經理辦公擴大會、工作計劃會、生產調度會、安全工作會議、經濟活動分析會、員工大會。
3、2經理辦公會議
3、2、1會議內容：公司內部管理中重大事項的研究與處理。
3、2、2會議主持人：公司總經理
3、2、3會議時間：因需而定
3、2、4會議地點：辦公樓五樓會議室
3、2、5參加人員：黨委書記、副總經理、黨委副書記及工程總指揮
3、2、6會議組織和記錄：綜合管理部部長
3、3 經理辦公擴大會議
3、3、1會議內容：公司日常工作、行政事務、重大活動安排。
3、3、2會議主持人：總經理或總經理委托的公司其他領導
3、3、3會議時間：因需而定
3、3、4會議地點：辦公樓六樓會議室
3、3、4參加人員：部長助理及以上管理干部
3、3、5會議組織和記錄：綜合管理部文字秘書
3、4 計劃會
3、4、1會議內容：部署落實公司下月工作計劃。
3、4、2會議主持人：計劃營銷部部長
3、4、3會議時間：每月27日上午9：00分
3、4、4會議地點：辦公樓六樓會議室
3、4、5參加人員：公司領導、部長助理及以上管理干部、其它相關人員
3、4、6會議組織和記錄：計劃營銷部綜合計劃員
3、5 生產調度會
3、5、1會議內容：匯報檢查前日生產中出現的問題，研究解決方案，落實責任單位和完成時間并部署當日工作。
3、5、2會議主持人：生產策劃部部長
3、5、3會議時間：每日上午8：30分
3、5、4會議地點：辦公樓六樓會議室
3、5、5參加人員：總經理、副總經理、運行部部長及助理、各點檢組長、維修部部長（副部長）、燃料部部長（副部長）、生產策劃部安監、節能專工、檢修計劃專工、物資部部長及助理、計劃營銷部部長、綜合管理部長及保衛主管，公司其它職能部門部長可根據工作需要臨時參加會議。
3、5、7會議組織和記錄：生產策劃部
3、6 安全工作會議
3、6、1 安全生產委員會會議
3、6、1、1會議內容：研究部署上級安全會議的貫徹及安全生產方面的重大決策；總結分析公司半年（全年）的安全情況；制定公司年度安全目標及安全工作重點。
3、6、1、2會議主持人：安委會主任
3、6、1、3會議時間：每年元月和七月或因需臨時安排
3、6、1、4會議地點：辦公樓六樓會議室
3、6、1、5參加人員：全體安委會成員
3、6、1、6會議組織和記錄：公司安委會
3、6、2 安全生產分析會議
3、6、2、1會議內容：分析當月安全生產形勢，總結事故教訓，明確薄弱環節，研究預防事故對策，提出下月安全工作的要求和目標。
3、6、2、2會議主持人：副總經理
3、6、2、3會議時間：每月5日上午9：00分（節假日順延）
3、6、2、4會議地點：辦公樓六樓會議室
3、6、2、5參加人員：總經理、黨委書記、黨委副書記、生產策劃部部長、運行部部長及助理、燃料部部長、維修部部長、物資部部長及助理、綜合管理部部長、保衛主管、生產策劃部安監主管、生產策劃部安培專工、運行部安培專工、燃料部安培專工、維修部安培專工。
3、6、2、6會議組織和記錄：生產策劃部安監主管
3、7 員工大會
3、7、1會議內容：涉及全體員工切身利益的有關事宜，如工資、住房、保險等；涉及公司生產與發展需向全體員工說明形勢或進行動員時。
3、7、2會議主持人：總經理或總經理委托的公司其他領導
3、7、3會議時間：因需而定
3、7、4會議地點：
3、7、5參加人員：公司全體員工
3、7、6會議組織和記錄：綜合管理部文字秘書
4 會議要求
4、1與會人員必須按時參加會議。開會時要做到有始有終，嚴禁私自中途退場，有事要向有關領導請假。
4、2與會者要做好會議記錄。有傳達任務的事項，參加者要及時、準確地傳達下去，并認真執行會議所確定的各項任務。
4、3與會人員開會期間應將手機關掉或將響鈴設置成振動位置。
5 檢查與考核
由綜合管理部對各部門執行本標準情況進行檢查，并根據檢查情況提出考核意見、
公司會議制度15
一、總經理辦公例會
1、總經理辦公例會分工作例會和專題會議。
2、工作例會于每周一定期召開,由總經理主持。
會議由總經辦召集。
3、專題會議必須由主管副總經理提議,總經理同意后方可召開。
4、總經理會議都應做好會議記錄,必要時應形成會議決議。
二、部門主管工作例會
1、部門主管工作例會于每周一定期召開。
2、公司經營班領導至少應有一人出席,由總經理召集、總經理或副總經理主持。
三、重大事項專題會議
1、需由部門經理提議,由總經辦統一安排。
2、會議由部門經理召集、主持,由主管副總經理核準。
四、部門內工作例會
1、部門內工作例會召開時間由部門自定。
2、部門經理主持。
五、以上會議共同事項:
1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。
2、會議經核準召開后,由總經辦發《會議通知單》。
3、所有會議應做好會議記錄。
4、會后形成會議紀要,及時傳達會議精神。
5、以上第一、
二、三項會議的會務工作由行政部統一安排。
6、與會者應做好會議準備,準時出席。
7、因故無法出席或無法準時出席者,應以書面形式請假,報上級領導批準,否則作無故缺席處理。
8、由會議主持人負責會議考勤工作。
9、會間應通訊工具,或將其消音。
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